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Mitarbeiter KYC-Überwachung (m/w/d)* (40% Homeoffice möglich) in Frankfurt
Unser Auftraggeber, mit Sitz im Herzen Frankfurts, zählt zu den größten Banken in Deutschland. Sie ist Geschäftsbank für Firmen- sowie für institutionelle Kunden aus dem In- und Ausland. Die Bank überzeugt mit einer über 200-jährigen Tradition sowie einer Kombination aus Beratung vor Ort und Leistung auf höchstem Niveau in allen Feldern der Finanzdienstleitung.
Zur weiteren Verstärkung seines Teams am Standort in Frankfurt am Main, suchen wir einen Mitarbeiter KYC-Überwachung (m/w/d)*. Die Position ist im Rahmen der Direktvermittlung zu besetzen.
Ihre Position:
- Verantwortung und Durchführung des vollumfänglichen KYC-Überwachungsprozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a. aus dem Geldwäschegesetz, der Abgabenordnung und dem Aufsichtsrecht
- Beschaffung von relevanten Unterlagen und Übernahme der erforderlichen Recherchetätigkeiten für das jeweilige Kundensegment
- Klärung offener Fragen sowie Abstimmung mit den Kundenverantwortlichen und/oder Geschäftspartnern
- Sicherstellung der revisionssicheren Datenpflege in allen relevanten Systemen inkl. notwendiger Dokumentenablage
- Eigenverantwortliches Managen des (eigenen) Überwachungs-Portfolios
- Sicherstellung einer hohen Datenqualität in den zu verantwortenden Prozessen
- Mitarbeit an der Umsetzung neuer gesetzlicher/regulatorischer Anforderungen
- Optimierung von Prozessen sowie der Gestaltung unserer Servicekultur
- Fachlicher Ansprechpartner zu speziellen Fragestellungen des Client Lifecycle Managements
- Weitergabe von Know-How u.a. durch Einarbeitung und Unterstützung der Kollegen
- Mitwirkung in der strategischen Weiterentwicklung des Teams inkl. konzeptioneller Ausarbeitungen und Vertretung des Teams nach außen
Ihre Qualifikation:
- Ausbildung zum Bankkaufmann, idealerweise ergänzt durch ein Studium der Betriebswirtschaft/Volkswirtschaft/Jura oder vergleichbar
- Langjährige einschlägige Berufspraxis im Client Lifecycle Management, in der Prüfung, in der Beratung und/oder im Umfeld der Geldwäscheprävention, im Kundengeschäft mit Firmenkunden und/oder Institutionelle Kunden bzw. Banken
- Umfassendes Know-How in Bezug auf die gesetzlichen Grundlagen: GwG, HGB, KWG, CRR, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG, MiFID,
- Kenntnisse in der Projektarbeit
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Sichere Kenntnisse im Umgang mit MS Office
- Ausgeprägte Teamfähigkeit, sehr hohes Qualitätsbewusstsein, überdurchschnittlich hohe Flexibilität und Belastbarkeit
Bei Fragen zum beschriebenen Stellenangebot ist Frau Claudia van Kaick gerne für Sie da.
- [javascript protected email address]
- +49 (0) 69 95 11 18-0
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Dann freut sich Frau Claudia van Kaick auf Ihre qualifizierte und aussagekräftige Bewerbung.
Bei Fragen zum beschriebenen Stellenangebot ist Frau Claudia van Kaick gerne für Sie da.
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* Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Schreiben nur die männliche Bezeichnung verwendet. Willkommen sind alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts.